数字货币查非：非正常交易怎么识别、怎么应对，合规人员实操要点
数字货币查非：非正常交易怎么识别、怎么应对，合规人员实操要点 数字货币查非，说白了就是针对链上非正常、非合规交易行为的排查与识别。做这一行的人最关心的，不是概念层面的东西，而是"到底怎么查、查到什么程度、出了问题怎么应对"。 数字货币查非的核心，是识别非正常资金流向。与法币系统不同，链上交易天然留痕，但地址之间的真实归属往往模糊。一个热钱包短时间内向数百个冷钱包拆分资金，或者跨链桥反复桥接后突然归
13小时前
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